美“围剿”150余名瑞银客户 存逃税嫌疑

清水煮音

美国联邦检察官在周二披露的一份法庭文件中称，检察机关目前正在对瑞士银行的150多名美国客户进行调查，要求他们披露所持该行账户中的个人收入及离岸资产信息。
根据周三披露的法庭备忘录显示，美国联邦检察机关建议判处瑞士银行前私人银行主管布拉德利·比肯费尔德入狱服刑30个月，原因是其犯有共谋帮助美国富有客户逃税的罪行。佛罗里达州罗德岱堡法庭将于8月21日对比肯费尔德作出判决。
美国代理检察官杰弗里·斯洛曼在法庭文件中称：“最终，基于从瑞士银行所获得的信息，美国政府对150多名美国人发起了调查，这些人被认为曾隐瞒他们存入瑞士银行的个人收入及资产，从而违反了美国法律。”
比肯费尔德在2008年6月份承认联邦检察官对其共谋罪的指控，称其曾帮助美国客户通过瑞士银行逃税，并希望通过协助美国当局调查全球税务欺诈案的方式来获得宽大处理。

自该行上次披露客户姓名以来，已经有三名客户向美国政府认罪，承认其曾向国内税务署隐瞒银行资产。上周，第四名瑞士银行客户被指控没有为其离岸账户提交税务报告。所谓“离岸账户”，是指在境外银行开立的账户，客户可以从离岸账户上自由调拨资金，而不受本国的外汇管制。