FaGuo兴业银行将发布巨额欺诈案调查报告

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综合媒体报道，FaGuo兴业银行宣布，将于23日发布两份有关兴业银行巨额欺诈案的调查报告。

　　据悉，其中一份报告是由该行三位非执行董事组成的特别委员会所撰写的。报告描述的是一家在寻求其投资银行业务增长之际，没有将实施控制作为首要任务的银行。不过，这三位非执行董事关心的是，不要进一步破坏这家正开始从涉嫌欺诈丑闻影响中恢复的银行的稳定。既要让股东们相信自己进行了充分的批评，又不能使该行陷入更加严重的动荡。在这方面他们将巧妙地拿捏分寸。

　　报告提出，兴业银行敷衍应付欧洲领先衍生品交易所Eurex提出的担忧。该行也没有坚持跟进科维尔交易引发的75条警报，这一点在2月份三位非执行董事发布的中期调查报告中已经确认。

　　预计该报告还将详细阐述兴业银行如何因轻视自身控制，使该行前交易员杰洛米-科维尔轻易建立总计约合790亿美元的所谓未授权头寸。兴业银行表示，科维尔应当对该行1月份操作中49亿欧元的损失负责。

　　3月份保释出狱的科维尔，目前正接受相关调查；他将面临的罪名是涉嫌伪造、背信和未经授权使用与非对冲交易有关的电脑。他在辩护时声称，公司在该事件中存在疏忽。

　　因期货交易蒙受巨额亏损之后，兴业银行成立了一个特别委员会，以彻查其交易损失的根源和规模。委员会由FaGuo汽车制造商标致、雪铁龙前总裁弗尔茨领导。该委员会的这份报告将指出，交易员的自由度过大，而同时科维尔也本应受到银行方面更好的监督。

　　银行控制方面的不足，一定程度上是因为兴业银行只顾大力推动其投行部门的增长。1999年，该部门的净利润为7.06亿欧元；而到2006年，该部门的净利润已增至23.4亿欧元，几乎占整个银行利润总额的一半