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标题: 花旗因避税交易被罚60万美元 [打印本页]

作者: scyo 时间: 2009-10-15 15:06
标题: 花旗因避税交易被罚60万美元
美国金融业监管局(简称Finra)宣布，对花旗集团麾下部门花旗全球市场部施行60万美元罚款，原因是花旗未监控两种旨在将客户潜在纳税义务最小化的不当交易方式。目前花旗与Finra达成协议，作为花旗同意支付罚款的交换条件，花旗无需承认自己是否存在任何的不当行为。

Finra指出，与本案有关的第一种避税交易方式可帮助花旗的外国券商-交易商客户规避适用于美国股票的代扣所得税。
2006年，花旗已因这种交易方式向美国国税局支付了约2400万美元罚款。
Finra还指出，第二种避税交易策略涉及花旗设法提高自己交易意大利公司股票的税后收益，花旗集团多家不同机构进行股票交易时都采取了这种策略。

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