。汇丰“洗钱案”或受罚15亿美元

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正文链接标记我来说两句(人参与)2012年11月07日01:45来源：第一财经日报 链接标记打印
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原标题 [汇丰“洗钱案”或受罚15亿美元]
　　因触犯美国反洗钱规定，汇丰控股将付出高于15亿美元罚款，并且很可能遭到刑事罪名起诉。汇丰控股在本周一发布季报时称，美国针对反洗钱事件的调查令汇丰的形象受到严重影响，使公司继7月拨备7亿美元之后，进一步拨备8亿美元以应对可能的反洗钱罚款。

　　“最终裁定的罚款额有可能会高出许多。”汇丰控股行政总裁欧智华在随后的电话会议上表示，并称最新的拨备金额是根据与美国相关当局讨论而定出。

　　受此消息影响，汇丰控股昨日在香港的股价下跌1.35%，收于76.70港元。

　　对于“洗钱门”何时结束，汇丰控股目前并不掌握主动权。汇丰控股在公告中称，与美国和解的时机在监管当局手中，而后者还可能会以企业刑事及民事罪名提出诉讼。

　　今年7月16日，美国参议院公布了一份340页的调查报告，指出汇丰银行的全球分支在墨西哥、中东等国为恐怖分子和毒枭转移资金。其中墨西哥分支机构在2007年到2008年间就帮助毒枭转移约70亿美元的资金至美国。而汇丰银行及其美国分支则隐瞒了约156亿美元与伊朗的敏感交易。该报告还详细历数汇丰银行在合规方面的七项不足，包括长期存在严重缺陷的反洗钱体系、高风险的分支机构、设法逃避美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）调查、忽略恐怖主义联系、兑付大额可疑旅行支票、提供不记名股票账户服务和放任反洗钱问题恶化。