青岛中佳食品等8企业违规导入热钱被罚款

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　　外汇管理局昨天披露，山东省青岛市中佳食品有限公司、辽宁省营口市阿达尼实业有限公司、江苏省淮安市五洲房地产开发有限公司、辽宁省营口市尤尼特拉服装有限公司、辽宁省大连市元天投资管理咨询有限公司、江苏省南通市汉氏基础设施建设有限公司、辽宁省阜新市协合风电设备制造及技术服务有限公司、江苏省常州市展丰贸易公司等8家企业和部分个人违规办理外汇，违反外汇管理及相关管理法规导入“热钱”被罚款。
　　外管局介绍，从2010年2月份开始，外汇局组织开展了应对和打击“热钱”专项行动，对企业贸易外汇收支、资本金结汇以及个人结售汇等行为进行了重点检查。检查中发现有少部分企业、个人采取虚假交易或欺骗手段，收取无真实贸易背景的预收货款，进行外商投资资本金虚假结汇，实现个人分拆结售汇，违反外汇管理及相关管理法规导入“热钱”。这8家企业均被处以罚款。
　　外汇局表示，将进一步加强对市场主体外汇业务合规性的监督和检查，保持对“热钱”的高压打击态势，维护我国涉外经济金融安全。
　　■链接·外汇违规典型案例
　　虚报名目收汇
　　2008年1月至9月，辽宁省营口市阿达尼实业有限公司收取预收货款1106万美元，至今仍未办理出口收汇核销，经核实属于没有真实贸易背景的资金流入，违反出口收汇核销管理有关规定。
　　分拆结售外汇
　　2007年2月至2009年12月，某境外公司向辽宁省营口市尤尼特拉服装有限公司95名员工个人储蓄账户分别汇入资金，总计164笔，金额589万美元，员工个人结汇后将人民币资金返给该公司。该行为属于分拆结售汇，违反了个人外汇管理有关规定。
　　为地下钱庄结汇
　　2009年7月，江苏省南通市汉氏基础设施建设有限公司以支付工程款名义将外商投资资本金结汇，结汇资金2780万元人民币辗转划至福建莆田叶某、陈某等个人账户，违反资本金结汇管理有关规定。经查实，上述外商投资资本金实际来自境外地下钱庄，旨在获取“外资”身份，之后再将资本金结汇并归还给地下钱庄。