我国发布“反洗钱战略” 彩票纳入反洗钱监管

岸上的猪

央行、反洗钱工作部际联席会议昨天发布了中国首部反洗钱战略，确定了构建反恐融资网络等行动要点，彩票、支付清算等非金融业被纳入监管，并将全力追偿境外犯罪资产。
    根据《中国2008至2012年反洗钱战略》，中国将在2012年前创建“以防为主、打防结合、密切合作、高效务实”的反洗钱机制。央行将联合有关部门制定洗钱犯罪司法解释，构建国家反恐融资网络，建立涉恐资产冻结机制。同时还建立特定非金融行业反洗钱制度，并倡议建立关于发展中国家从发达国家追偿本国犯罪分子境外赃款赃物的建议和指引，维护中国以及其他发展中国家的利益。
    央行副行长苏宁在30日举行的新闻通气会上表示，非金融行业近年也成为清洗黑钱的途径，中国已将彩票、支付清算等非金融业纳入反洗钱监管体系。据苏宁透露，2009年全年，央行已对全国3317家金融机构进行了反洗钱现场检查，对563家违规金融机构给予行政处罚，处罚了89名违规金融从业者。前三季度，央行已协助警方侦办洗钱相关案件680宗。
    据了解，央行自2004年起持续开展金融机构反洗钱现场检查,并于2007年开始建立反洗钱非现场监管制度。 （记者苏曼丽）     
    ◎ 我国首份国家反洗钱战略出炉
    ◎ 中国发布首部反洗钱战略 将追偿境外犯罪资产

（责任编辑: 张芳玲 ）

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