美法院裁定麦道夫必须在年底前披露所有资产

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北京时间12月27日凌晨消息，美国纽约曼哈顿地区联邦法官路易斯·斯坦顿(Louis Stanton)日前裁决，伯纳德·麦道夫(Bernard Madoff)必须在今年年底以前披露所有资产的详情。

根据斯坦顿的裁决，麦道夫需在年底前向美国证券交易委员会(SEC)提交全部所持投资、贷款、信贷额度、商业权益、经纪账户及其他资产的详细列表，同时需在明年1月26日以前提交有关海外业务部门的财务信息。
斯坦顿称，这一列表将包括麦道夫所持与其“直接或间接利益”有关的所有资产，必须对“每笔列入表中的资产来源、数额、处置及当前所在地”进行描述。
对冲基金和慈善机构等在麦道夫500亿美元诈骗案中受损的投资者可能因此拿回资金。麦道夫曾任纳斯达克主席，后来一手创办了伯纳德麦道夫投资证券公司(Bernard Madoff Investment Securities)。在12月11日被FBI拘捕后，伯纳德麦道夫投资证券公司已经开始清盘。一旦欺诈罪名坐实，则麦道夫将面临最多10年监禁及500万美元的罚款。
在FBI声称麦道夫已经承认其投资顾问业务是“一个弥天大谎”后，一些投资者已经向麦道夫及其公司提起了集体诉讼。
与此同时，与麦道夫有业务往来的投资公司也遭到了诉讼。纽约大学周三向纽约州的曼哈顿地方法庭提起了诉讼，称通用汽车金融服务公司(GMAC)主席梅尔金(J. Ezra Merkin)麾下的Gabriel Capital LP和Ariel Fund Ltd.两家基金在麦道夫公司中的投资为该大学带来了2400多万美元的损失。
纽约大学在诉讼中指出，梅尔金麾下的这两家基金在没有通知投资者或没有进行尽职调查的情况下，在麦道夫的公司中进行了投资。
梅尔金在12月18日致投资者的信中表示，Gabriel Capital基金因投资伯纳德麦道夫公司而蒙受了巨额损失，因此正计划停业清盘。他透露称，今年截至11月30日为止，这家资产总额达15亿美元的基金已经亏损了39%。
截至目前为止，SEC发言人约翰·内斯特(John Nester)和纽约办公室律师Alexander Vasilescu尚未就斯坦顿的这一裁决发表言论，负责为麦道夫进行辩护的Dickstein Shapiro LLP律师事务所律师艾拉·索尔金(Ira Sorkin)也尚未置评。



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