查扁查出一笔「消失的3亿元」

岸上的猪

查扁查出一笔「消失的3亿元」

2008-10-27


【大公网讯】台湾特侦组侦办陈水扁家族洗钱案，发现一笔「消失的3亿元」，高度怀疑是尚未曝光的企业家也仿效中信金等模式，将钱汇往扁家海外人头帐户。

中央日报网络报引述报导称，特侦组侦办洗钱案，发现部分企业利用海外帐户汇款到扁家人头帐户之后，于十七日展开行动，并传唤中信金控等多家金控高层，一度引发震撼。据悉，主要是特侦组透过艾格蒙组织，针对扁家海外相关帐户及企业汇款，向美国、荷兰及丹麦等国银行调阅帐户资料，资料在日前陆续，发现中信等金控的确疑与扁家有资金往来，所以才大举。

不过，最让人讶异的是，检方还发现吴淑珍透过特助蔡铭哲，借用力麒建设前董事长郭铨庆胞妹郭淑珍的美国帐户当「金库」，在当地拥有4亿元的存款。据指出，这笔巨款的部分资金疑与中信等有关，也就是中信集团关系企业日通、仲冠公司的5000万元辗转流入该帐户之内；更重要的是，4亿元中约有3亿元款项疑似来自尚未曝光的企业帐户。

检方怀疑，由于该企业家与扁家关系良好，且与力麒并无业务往来，因此这笔3亿元的资金可能是行贿之用，已进一步搜证这笔最后没有汇至瑞士的巨款流向何处。

目前扁家牵扯弊案中，在洗钱案及机要费案部分，特侦组陆续清查扁家成员及吴淑珍向胞兄吴景茂、友人蔡铭哲、力麒建设董事长郭铨庆所商借的数十个人头帐户后，对扁家海外资金来源已勾勒出明显轮廓，预料近期内将侦查终结。

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