上海基层法院首发金融犯罪白皮书 数量逐年递增

xizhang01

记者昨日(4日)获悉，上海的金融犯罪案件数量正逐年递增，且持续多发，金融犯罪主体与犯罪手段更呈多维状。

    上海金山法院院长张斌今日接受记者采访时表示，要预防与减少金融犯罪，不仅需要法律制裁，银行等金融机构亦要从源头上防范金融犯罪。

    上海金山法院首度在沪就金融犯罪单独发布白皮书，同时，更成为此间基层法院发布金融执行“白皮书”第一家。

    据介绍，该院受理的金融案件中，绝大多数为金融诈骗案件，其中，信用卡诈骗案件数量最多，并继续快速增长。有关人士指出，此类犯罪应成为各方关注重点。金山法院有关负责人告诉记者，涉金融机构人员经济犯罪案件占相当比例，一般涉案金额大，由此凸显银行管理方面存在漏洞。

    此番金山法院发布的刑事“金融白皮书”对金融机构敲响警钟。根据白皮书，有四类金融机构“内鬼”犯罪应引其关注，其中包括，内外勾结——业务经理与客户合谋诈骗他人；损公肥私——柜面负责人私用公章为他人担保；监守自盗——大堂经理冒领客户遗忘支票；造假贷款——信贷员冒用他人名义骗取贷款。

    白皮书特别关注突发性金融纠纷，并希望金融机构发放贷款后进一步加强对企业经营状况、信用状况方面的实时动态监控，以避免不必要的风险发生。

    据了解，近年来，金山法院改变了原有“消防队”式的司法保障金融模式，建立了“防火墙”式的金融风险防范预警体系。法院定期对金融机构通报“黑名单”，金融机构则向法院集中提供涉案当事人的开户和存款信息，双方建立长期合作的协调机制。

    此次“金融执行白皮书”更提醒金融机构，特别是商业银行同时把好贷前、贷中、贷后三道关。(记者陈静)

    特别推荐：

    链接标记2010年全国两会综合报道    链接标记会议直播系列

    链接标记中经在线访谈之“2010两会代表委员面对面”系列节目