外汇局多管齐下防范异常跨境外汇资金流动风险

入主中原

新华网北京１２月２７日电 综述：国家外汇局多管齐下防范异常跨境外汇资金流动风险
    新华社记者姜锐、姚均芳
    虽然我国当前经济总体形势向好，内需拉动作用明显，稳定外需也取得了积极成效，但不容忽视的是，国际金融危机影响仍然存在，跨境资本流动频繁快速变化的风险依然很高。
    国家外汇管理部门始终对跨境资金流动的风险保持着高度警惕，加强对跨境资金流动的监测、预警以及事后检查，对地下钱庄、网络炒汇、非法买卖外汇等违法违规行为形成持续打击的高压态势；同时，积极满足市场主体正常用汇需求，出台了一系列为企业排忧解难的政策措施，加大外汇管理对经济增长的支持力度。
    出重拳，严打非法跨境资金流动
    今年以来，随着我国经济的持续稳定回升，跨境资金流动规模逐步扩大，但有一些资金通过地下钱庄、网络炒汇等违法违规渠道跨境流动。为防范风险，保障外汇市场有序运行，维护国家经济金融安全，外汇管理部门提升检查手段，加大对外汇违法违规行为的打击力度。
    近年来，外汇管理部门成功捣毁多个大规模的地下钱庄，有的钱庄经营规模达到上百亿元的人民币资金，日均经营数额最多达上千万元人民币，成功切断了违规异常资金跨境流动的通道，有效遏制了地下钱庄等非法犯罪活动。
    同时，外汇管理部门加强事后检查职能，重点检查通过贸易、投资、个人等渠道实现资金流入的违规行为，对违反外汇管理规定的非法流出入行为坚决予以查处。

    外汇局介绍，截至１１月，今年共破获１０起地下钱庄案件、６起网络炒汇案件、１１个非法买卖外汇案，查获逾４４个非法交易窝点，涉案金额总计约３５．３８亿美元。在这些案件**抓获外汇犯罪嫌疑人１１０人，刑事拘留（批捕）４３人，现场收缴或暂扣现金近２００万美元，冻结银行卡及银行存折等账户５５０个，冻结资金折合约６００万美元，打击成效十分显著。




（责任编辑: 王悦威 ）

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