去年近3900亿元涉嫌洗钱 662家银行机构受罚

白鹤

晨报讯（记者李若愚）中国人民银行昨日公布《中国反洗钱报告2006》。报告披露，2006年，央行向侦查机关移送涉嫌洗钱犯罪线索1239件，涉及金额折合人民币约为3871.3亿元，较2005年大幅上升。


　　报告称，2006年移送的线索主要集中在山东、广东、云南、新疆和上海等地。


　　与前几年相比，移送线索数量稳步增长，涉及金额大幅上升，这表明中国反洗钱监测分析和调查工作有了明显提高。


　　2005年，央行移送的涉嫌洗钱犯罪线索为3100件，涉及金额折合人民币约为300亿元。央行解释称，2006年为了配合禁毒工作，专门向公安禁毒部门移送了大量线索，致使该年度移送线索数量偏高。


　　2006年，中国反洗钱监测分析中心共接收社会公众举报98份，是上年的12.25倍，表明公众的反洗钱意识有了很大提高。


　　2006年，央行共协助调查涉嫌洗钱案件2750件，配合侦查机关成功破获100余件，涉案金额折合人民币400多亿元。其中，公安机关、央行和外汇管理部门联合捣毁地下钱庄窝点70多个，涉案金额约30.31亿美元，缴获现金约合665.51万美元，冻结银行账户746个，抓获犯罪嫌疑人102名，罚没金额折合人民币共计4144.28万元。


　　报告称，2006年，央行对3378家银行业金融机构进行了反洗钱现场检查，共有662家银行业金融机构被处以罚款和警告等行政处罚，罚款总额合计4052.23万元，被处罚的机构数比上年同期增长10%，但罚款总额比上年同期下降28%。


　　报告认为，目前针对银行业金融机构的反洗钱监管框架已基本形成，已经实现在全面监管的基础上有重点、有区别地实施分类监管。