马达加斯加23起洗钱案金额达2.58亿美元

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新华网塔那那利佛7月18日电（记者白景山）负责反洗钱事务的马达加斯加金融情报局局长让·克劳德－拉扎拉纳伊纳18日宣布，去年7月至12月，金融情报局共调查洗钱案23起，涉案金额达2．58亿美元。

克劳德－拉扎拉纳伊纳说，马达加斯加金融情报局是根据银行、外汇兑换点、保险公司和赌场的举报对可疑案件展开调查的。在23起案件中，3起已经转交给检察官，6起已经结案，3家公司的账户被封存。
据当地媒体报道，犯罪嫌疑人洗钱的手法多种多样，其中比较常见的是欺骗海关、逃税、非法转移资金。克劳德－拉扎拉纳伊纳表示，许多洗钱活动是通过邻国毛里求斯进行的。按照马达加斯加和毛里求斯两国政府达成的协议，许多商品享受免税、免检待遇。一些人正是利用这一点通过马达加斯加有经验的公司洗钱。
马达加斯加金融情报局成立于2008年7月，职责是防范和调查在马达加斯加的洗钱活动。