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标题: 外汇局再曝打击“热钱”案例结汇资金违规流向股Shi和楼市 [打印本页]

作者: xizhang01 时间: 2010-12-14 10:32
标题: 外汇局再曝打击“热钱”案例结汇资金违规流向股Shi和楼市
每经记者田文会发自北京
12月10日，外管局再次通报打击“热钱”跨境流动中对第二批企业、个人违规办理外汇业务处罚情况。
据上述通报，企业和个人违规情况包括结汇后投资于股票、基金和房地产等多种。主要违反了资本金结汇管理有关规定等。
通报案例中，结汇后投资股Shi的有3例。
2009年9月，广东省增城市大鼎手袋有限公司共有两笔、合计105万美元的进料加工项下收汇，超过6个月未办理核销手续。同时，该公司利用进料加工项下多收汇，且部分结汇人民币用于股票证券投资。
2007年2月至6月期间，赢时通科技（深圳）有限公司凭借与深圳市创投电子信息技术有限公司签订的虚假GPS终端购销合同将3笔、共计1064.95万港元结汇，结汇所得中的990万元人民币辗转流入股Shi。
2006年12月，广东中科智担保有限公司办理两笔、合计750万美元资本金结汇后，将结汇所得5863.65万元人民币购买基金。
投资楼市及与房产有关的有两例。
2008年2月至5月，山东省万荣（聊城）园林工程有限公司以支付项目工程款名义将外商投资资本金6332万美元结汇，结汇所得人民币资金中，辗转划入该公司下属全资房地产企业14789万元，购买外地房产1500万元，借给境内其他企业27950万元。
2007年8月13日，福建省沙县青懋纸业有限公司凭借与福建长发贸易有限公司签订的《机器设备购销合同》，将资本金1407.5万港元结汇。随后，该公司以项目不能马上动工为名，要求福建长发贸易有限公司将资本金结汇所得人民币1360万元汇往福州汇诚房地产有限公司。
还有一例案情是企业签订虚假购销合同，资金结汇后划入了个人账户。

作者: 我来也也 时间: 2010-12-14 18:04
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