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标题: 外管局再罚9宗热钱 [打印本页]

作者: xizhang01 时间: 2010-11-2 10:40
标题: 外管局再罚9宗热钱
　　国家外汇管理局昨日通报了9起企业、个人外汇业务违规案例及其处罚情况。

　　通报显示，有少部分企业、个人采取虚假交易或欺骗手段，收取无真实贸易背景的预收货款，进行外商投资资本金虚假结汇，实现个人分拆结售汇，违反外汇管理及相关管理法规导入“热钱”。

　　从通报案例来看，收取无真实贸易背景的预收货款，进行外商投资资本金虚假结汇这一传统手段仍受用，而利用个人分拆结售汇也占据一定比例。如2009年，山东省青岛市中佳食品有限公司在办理贸易收付汇业务时，未依法区分进料加工、转口贸易和一般贸易行为性质，将各类贸易行为混淆申报，总计错误申报数据13笔，金额1386万美元。

　　违法结汇后的资金有进入国内股Shi的、更有用于非法放贷的。2009年11月，辽宁省阜新市协合风电设备制造及技术服务有限公司将外商投资资本金结汇所得310万元人民币，用于申购新股，而非正常的生产经营。

　　上周四，外管局同样通报了“热钱”违规流入的相关案例，6家违规银行被点名。
(责任编辑：盛岚)

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