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标题: 美财政部警示各银行提高对朝鲜客户的警惕 [打印本页]

作者: lingq2080 时间: 2009-6-22 14:11
标题: 美财政部警示各银行提高对朝鲜客户的警惕
腾讯财经讯据国外媒体报道，美国财政部18日向国内金融机构发出警告称，朝鲜政府或许会采取一系列“欺骗性的金融行为”来躲避金融制裁。奥巴马政府表示，“高质量”的“伪造美元”正从朝鲜流出，美国各大银行必须提高对朝鲜客户的警惕。
为了能有效阻止朝鲜进一步发展核武器计划，奥巴马政府做出了很大的努力。奥巴马政府称，一些“高质量”假美元已经从朝鲜流出。为了避免蒙受损失，各大银行在办理朝鲜顾客（尤其是那些进行大笔现金交易的消费者）的业务时，应该提高警惕。与此同时，美国财政部金融犯罪执法网络组织也给出了一系列的建议，其中包括提醒各大银行为朝鲜客户服务时应该确保交易人的身份和交易原因不存在任何异议；转帐则需要经由第三方；如果“没有合理的用途”，那么重复转帐应该被亮“红牌”等等。

美国布鲁金斯研究所专门研究朝鲜问题的资深人士米高奥汉仑说：“朝鲜将要‘明目张胆地尝试’通过各种途径避开当前的制裁。朝鲜政府会想尽办法去骗人。这是朝鲜惯用的伎俩。”（米娜）

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