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标题: 尼加拉瓜警方查获洗钱赃款168.7万美元 [打印本页]

作者: scyo 时间: 2009-4-22 11:44
标题: 尼加拉瓜警方查获洗钱赃款168.7万美元
　　尼加拉瓜警方20日说，尼警方在最近两次打击洗钱的行动**查获赃款168．7万美元。

　　警方发言人比尔马20日说，警方近期分别搜查了两家利用倒卖汽车进行洗钱的配件厂，没收了其总额为88.7万美元的不法资产。此外，警方还在南大西洋自治区的另一次行动中缴获了80万美元的洗钱赃款。当时犯罪嫌疑人正准备驾驶一艘快艇携巨款逃往加勒比海域的小岛，被尼海岸巡逻队抓捕归案。
　　比尔马说，这两次行动中被查获的赃款总额高达168.7万美元，这两起案件都与一宗警方调查的跨国洗钱案有关联。各种迹象表明，在巴拿马、哥斯达黎加和尼加拉瓜之间潜藏着一个由多家公司组成的跨国洗钱网络。
　　目前此案正在进一步调查中。

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