政治学与国际关系论坛

标题: 美涉嫌欺诈富豪“人间蒸发” [打印本页]

作者: laruence 时间: 2009-2-21 16:27
标题: 美涉嫌欺诈富豪“人间蒸发”
　　引发拉美挤兑潮又陷黑帮洗钱案
　　美国得克萨斯州富豪艾伦·斯坦福涉嫌欺诈80亿美元遭起诉引发旗下银行拉美储户挤兑后，又因卷入墨西哥贩毒集团洗钱案遭美国联邦调查局（FBI）调查，一日之间不见踪影。

　　美国证券与交易委员会17日对斯坦福和两名助手发起民事诉讼，指控他们操纵旗下斯坦福国际银行和另外两家企业以高额回报为诱饵，欺诈80亿美元。
　　当数以百计储户18日在银行位于安提瓜和委内瑞拉的分支机构外排队提款时，斯坦福却变身“隐形人”，不见踪影。愤怒的储户致电斯坦福集团，只听到一句录音问候：“办公室暂时关闭，祝您一天愉快。”
　　英国《每日电讯报》报道，斯坦福试图通过一家私营喷气式飞机公司离开美国，但后者拒绝使用他的信用卡。这名大亨随后被禁止离境。
　　美国证券与交易委员会女发言人金伯利·加伯18日说，斯坦福没有如期出庭，也不知行踪。
　　FBI前探员罗恩·伍兹说，斯坦福藏匿可能性不大。许多国家都和美国有引渡条约，想躲藏起来并非易事。
　　因涉嫌欺诈遭起诉或许是让斯坦福最痛苦的事，而让他最最痛苦的事恐怕是因卷入墨西哥黑帮洗钱案受FBI调查。
　　FBI官员告诉美国广播公司，这项调查始于去年。墨西哥警方在斯坦福一架私人飞机内发现与墨西哥“海湾”贩毒集团有关的票据，随即扣押飞机。“海湾”贩毒集团是当地最猖獗的黑帮组织之一。
　　斯坦福可能因洗钱和贿赂外国官员罪名面临刑事指控。FBI官员说，美国证券与交易委员会起诉斯坦福一事却让调查更加复杂。
　　斯坦福是去年民主党大会主要赞助人，曾为多名政客捐款。这些政客18日纷纷表态与他“划清界限”，誓言将所得钱款捐给慈善事业。

　　斯坦福现年58岁，拥有美国和安提瓜双重国籍，是首名获得安提瓜爵位的美国人。所属集团号称在全球140个国家和地区拥有客户。

欢迎光临政治学与国际关系论坛 (http://bbs.newslist.com.cn/)